moonbit-aml

MoonBit 反洗钱规则与交易监测引擎（AML）。它把交易记录、规则条件、时间窗口和告警证据链组织成一个小而可扩展的库，适合批处理、服务端适配和后续流式输入。

当前能力

• 金额阈值规则：Rule::amount_at_least("large-transfer", 10000)
• 客户频次窗口：Rule::customer_frequency("velocity", 3, 3600)
• 最小规则 DSL：Rule::parse("amount>=5000")
• 每条告警保存规则编号、交易编号和触发证据

let alerts = @aml.evaluate([rule], transactions)

开发

需要最新版 MoonBit 工具链（比赛建议版本 0.10.3）。

moon fmt --check
moon check --deny-warn
moon test --deny-warn
moon info --deny-warn

路线图

1. 规则 DSL、金额/频率/地域条件、时间窗口和告警事件。
2. 客户—账户—交易图、规则组合、风险评分和案件生命周期。
3. 插件化规则与批处理/流式输入适配器。

项目说明

本仓库的 MoonBit 源码、测试数据和文档均为本项目原创实现；没有复制其他项目的业务规则或样例数据。项目标识为 moonbit-aml，目标是补充 MoonBit 生态中面向交易监测的可组合基础库。

License

Apache-2.0，详见 LICENSE。